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该报告指出,中国南海发生了一起40亿元的重大金融案件。

中国香港《成报》今天报道,最近在广东省南海发生了一起40亿元的金融诈骗案,100多名官员被拘留调查。

报道称该事件为“光信事件”后,广东的另一起重大金融案件涉及金融欺诈、非法套汇、重复抵押、伪造假钞以及贿赂等违规行为。

据说中央调查组目前正在南海地区进行调查。

这起事件导致南海区财政局和当地金融机构的100多名官员被捕并接受调查。南海区著名民营企业、亚洲最大胶合板制造商华光板厂董事长冯明昌等人被拘留调查。拥有一万多名员工的工厂完全关闭了。

现任肇庆市委副书记兼市长邓华钥曾担任南海市市长兼书记(现改为区长),他正在协助中央政府处理这一事件。

报道称,南海区一起价值近40亿元的重大金融案件与今年早些时候南海市并入佛山区有关。

在与佛山的金融交接过程中,南海暴露于多家地方银行,如中国工商银行南海分行、中国建设银行南海分行、信用社等,这些银行发生了巨额贷款,严重逾期且无法收回,从而暴露了这一重大金融案件。

消息人士指出,中国工商银行南海分行是众多金融机构中亏损最严重的一家。

报告称,南海金融大案的出现与当地知名民营企业和亚洲最大胶合板制造商华光板厂(或华光板业有限公司)密切相关。

据报道,华光董事会计划以近40亿元购买马来西亚的山林,以满足商业发展的需要。

时任南海市政府首脑的邓华钥(今年早些时候被提拔为肇庆市委副书记兼市长)非常重视和支持当地民营企业的发展。他曾要求许多银行向华光贷款,但当地金融机构的反应不同。

然而,在原南海市政府的协助下,华光最终成功完成了上述收购计划。

在这起事件中,当时的南海市财政局发挥了重要作用。

对于华光该次的越洋投资行动,当时的南海市政府广为宣传,认为华光利用亚洲金融风暴,趁亚洲货币和资产大幅贬值的时机出击,以低廉的价钱收购马来西亚的某山林,发展成亚洲最大的胶合板生产基地。

然而,报告称,这一投资只是一场骗局,山林价值不到40亿元。

因此,中央政府怀疑一些人涉嫌欺诈,同时,他们犯下了经济罪行,如伪造假钞和重复抵押贷款。

与此同时,由于交易当时是以美元进行的,因此也涉及通过中国香港的窗口公司进行的非法套利。

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